ENGLISH
عربي

العناية بالعملاء : 920005002

الاخبار
تأمينات الحوادث العامة
تقدم هذه الوثيقة الغطاء التأميني للشخص أو من يمثله قانونيا ً في حال تع...
PDF تنزيل
AICC - Red Herr..
Authorization F..
GM attachment.pdf
أخر الأخبار
نشرة الإصدار الأولية لشركة التأمين العربية التعاونية
مارس 23, 2015

نشرة الإصدار الأولية لشركة التأمين العربية التعاونيه

 

   

يمكنكم تحميل المرفق يسار الشاشة الخاص بنشرة الإصدار الأولية لشركة التأمين العربية التعاونيه

 

 

 


دعوة لإجتماع جمعية عامة غير عادية
مارس 10, 2015

يسر مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية (شركة مساهمة سعودية عامة) توجيه الدعوة إلى المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة  الغير عادية الذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة التاسعة  من مساء يوم الثلاثاء في الثامن عشر من جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 7  أبريل 2015م ، وذلك في فنـدق كـروان الفـهد تقاطع طريق الملك فهد مع طريق العـروبة، غرب برج الممـلكة، الرياض.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

 

  1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 200 مليون ريال سعودي وذلك وفق التفصيل والآلية الواردين في نشرة الإصدار الصادرة عن الشركة والموافق عليها من هيئة السوق المالية.
  2. الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.
  3. الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.
  4. المصادقة على القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
  5. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2014م.
  6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية 2014م.
  7. الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2015م، من بين المرشحين من قبل  لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية وتحديد أتعابهما.
  8. الموافقة على الأعمال والعقود (وثائق تأمين)  التي تمت بين الشركة مع أطراف ذات علاقة لعام 2014م وفقاً لأحكام وشروط وثائق التأمين المعتمدة ودون أسعار أو خدمات تفضيلية والمحددة مدتها بسنة وهي:

- الشركة العربية للتموين / أسترا – وثائق تأمين – وقيمتها 151,852 ريال سعودي.

ممثلة في مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية بعضو مجلس الإدارة الأستاذ غسان عقيل.

- شركة عبدالهادي عبدالله القحطاني – وثائق تأمين – وقيمتها 5,574,871 ريال سعودي.

والعضو صاحب العلاقة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز القحطاني.

- أ / عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني  (رئيس مجلس الإدارة) – وثائق تأمين - وقيمتها 33,936 ريال سعودي.

- أ/ غسان عقيل (عضو مجلس الإدارة) – وثائق تأمين – وقيمتها 28,651 ريال سعودي.

- أ/ محمد سعد صبحي خباز (عضو مجلس الإدارة – المدير العام) – وثائق تأمين – و قيمتها 7,690 ريال سعودي.

 

تهدف الشركة من زيادة رأس المال الى تعزيز هامش الملاءة المالية ودعم نمو النشاط المستقبلي للشركة. تقتصرالزيادة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال. علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع -من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة- إرسال التوكيلات اللازمة (حسب المرفق يسار الشاشه) مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب. 268555 الرياض 11323 هاتف 011-2153360  وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.


إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
يونيو 7, 2018

تدعو شركة التأمين العربية التعاونية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

نص الإعلان

يسر مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية، توجيه الدعوة إلى المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الخميس  23/09/1439هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 07/06/2018م، في المقر الرئيسي لشركة التأمين العربية التعاونية في مدينة الرياض، حي الورود، طريق الملك عبدالعزيز، مركز بن طامي، الطابق الأول، (https://goo.gl/maps/kG5h4czGRD52).

وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.


علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الاجتماع الأول فإنه سوف يتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحده من انتهاء المده المحددة للإجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. 


هذا ويوجه مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة أو وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، وله أن يوكل عنه شخصاً آخر لتمثيله في الإجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة. (مرفق نموذج التوكيل).


ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم مصادقة توقيعهم الوارد في التوكيل من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وإرسال نسخه منه إلى شؤون المساهمين قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي ص.ب. 286555 الرياض 11323 هاتف 0112153360 أو إحضار أصل الوكالة إلى مقر إنعقاد الجمعية، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) أصل بطاقاتهم الشخصية وعلى الوكيل إبراز أصل الوكالة قبل إنعقاد الجمعية.


كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن المواعيد الخاصة ببداية ونهاية التصويت عن بعد على بنود الجمعية .